The KYC Operations Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

• Conduct client profile reviews for customer accounts
• Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
• Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
• Follow up with clients to ensure information is received before due dates
• Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years of relevant experience
• Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

Education:

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

주요 업무는 아래 공고를 참고하시기 바랍니다.

– 아      래 –

직무 목표

• 준법감시팀과의 협력을 통해 자금 세탁 방지(AML) 모니터링, 관리, 감독 및 규제 보고 활동을 담당함.

• Citi의 내부 KYC(Know Your Customer: 고객 파악) 전담 프로그램을 개발하고 관리함.

주요 업무 및 책임

• 고객 계좌 고객 프로필 검토 수행

• 모든 정보 및 문서가 국내 규정 및 Citi 표준을 준수하는지 검토

• 정책 요건에 따라 KYC 서식 및 고객 프로필 업데이트

• 마감일 이전 정보 수령을 위해 고객과 연락

• KYC 기록물 및 부록 승인 프로세스 모니터링 및 추적, 만기 되는 기록물에 대한 조치 계획 수립 및 실행, 기록물 마감 기한 관리 등을 포함한 KYC 업무 수행

자격요건

• 관련 분야 경력 1~2년

• 은행 오퍼레이션 경험자/고객 계좌 개설 및 사전 요건 프로세스 업무 경험자 우대

근무조건

• 고용형태: 전문계약직

• 급여 및 복지조건 : 회사 내규에 따름

• 근무지역 : 서울 종로구 새문안로50

전형절차

• 서류전형 > 면접전형 > 사전점검/채용검진 > 최종합격

• 전형일정 및 각 전형 별 합격발표는 이메일을 통하여 면접 대상자에게 개별 안내 드립니다.

접수방법 및 기간

• 지원방법 : 당행 채용 site 접속하여 온라인 지원

• 제출서류 : 영문이력서 1부

• 접수기간 : 채용시까지

• Rolling Base 인터뷰 진행 (지원서가 접수된 순서대로 검토하며, 채용후보자가 조기에 선발되는 경우 접수기간 중이라도 채용 공고 종료 가능함)​

유의사항

• 구직자 본인의 용모, 키, 체중, 출신지역, 혼인 여부, 재산과 구직자 본인의 직계 존비속 및 형제자매의 학력, 직업, 재산의 정보는 기재하지 마시기 바랍니다. (채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조의 3)

• 온라인을 통해 접수한 이력서는 반환하지 않습니다. (채용절차의 공정화에 관한 법률 제11조)

• 부정한 행위(예: 채용 청탁 등)를 통해 합격한 사실이 확인된 경우, 합격이 취소될 수 있으며 향후 채용에 제한이 있습니다.

• 장애인/보훈대상자의 경우 서류전형에서 우대

• - 장애인은 ‘장애인복지법 시행령’ 제2조에 따른 장애인 기준에 해당하는 자 또는 ‘국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령’ 제14조 제3항에 따른 상이등급 기준에 해당하는 자를 말합니다.

• - 보훈대상자는 ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’ 등에 의한 취업지원 대상자를 말합니다.

• - 지원 시, 해당 사실을 증빙할 수 있는 서류를 추가 제출 바랍니다. (개인정보 마스킹 필수)

• 문의: 한국씨티은행 인사지원부 ([email protected])

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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