The Fraud Ops Intermed Analyst is a senior level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balanace methodology.

Responsibilities:

• Provide professional analytical expertise relating to fraud prevention and loss control
• Analyze fraud trends, conduct investigative research into losses, and analyze loss type data to determine the nature of fraud patterns
• Perform complex data validation independently and make recommondations to portfolio manages based on data availability and analysis
• Resolve varied fraud issues with potentially greater impact, and provide guidance and input to teams to aid process improvement efforts
• Integrate in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices
• Provide informal guidance or on the job training to new team members as needed
• Ensure quality and timeliness of services provided, to support own team and closely related teams
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 2-5 years of experience in a related role
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

• Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience

Gerente de control Jr

 

El Gerente de Control Jr. es responsable del seguimiento a la correcta ejecución de los lineamientos y definiciones que las regulaciones y políticas que aplican en los Servicios de Inversión, así como de contribuir al cumplimiento de procesos.

 

El objetivo general de este puesto es supervisar y dar seguimiento a los clientes internos y asegurarse que el personal operativo ejecute las buenas prácticas de venta y tome decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

Responsabilidades:

 

• Validar las instrucciones operativas de acuerdo con los criterios de Servicios en Inversión.
• Revisar y ejecutar la metodología de revisiones de Control trimestrales, asegurando un ambiente seguro de trabajo.
• Brindar Asesoría a los clientes internos con relación a dudas en criterios en servicios de inversión, operativas y administrativas.
• Resolver diversos problemas de control con un impacto posiblemente mayor y proporcionar orientación y aportes a equipos para contribuir a los esfuerzos por mejorar los procesos.
• Implementar capacitaciones y reforzar los temas de control que se requieran mejorar en cada una de las oficinas asignadas.
• Garantizar la calidad y puntualidad de los servicios proporcionados para respaldar al propio equipo y a los equipos estrechamente relacionados.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
• Identificar, medir y controlar los riesgos operativos, con la finalidad de detectar y escalar malas prácticas de venta.
• Generar buros de crédito para los trámites de créditos de caución bursátil de los clientes internos.
• Seguimiento y consolido de evidencias del proceso de errores operativos para reporte a control.
• Apoyo a entregables de auditoria internas y externas.
• Liderazgo y seguimiento en los procesos Back y Middle Office de inversiones para que los flujos operativos BAU del negocio se hagan en apego a los lineamientos y procesos establecidos con las áreas correspondientes; así como el escalamiento y resolución de los casos atípicos que puedan presentarse.
• Interacción con personal interno y movilidad a las diferentes oficinas.
• Validación y aplicabilidad de procesos y comunicados internos de negocio con el fin de que éstas se realicen correctamente, y así lograr que nuestros controles puedan fluir con apego a los estándares establecidos por Citibanamex y Citibanamex Casa de Bolsa.

 

 

Habilidades y Competencias:

 

• Actitud de servicio y focalización en la satisfacción de nuestros clientes internos.

• Interés genuino en los mercados financieros locales e internacionales.

• Orientado a resultados (trabajo por objetivos).

• Analítico y Multidisciplinario.

• Tomador de decisiones.

• Comunicación efectiva (verbal y escrita).

• Vendedor y negociador.

• Tolerancia a la frustración y a la ambigüedad

• Resiliente.

• Metódico y organizado.

• Atención al detalle.

• Persona auto-motivado y proactivo

• Tolerancia al trabajo bajo presión

• Paciente

 

Requisitos:

 

 

• Cumplimiento de Prácticas de Venta (deseable).
• Conocimiento de Instrumentos de Inversión (Deseable).
• Conocimiento de Marco regulatorio y Compliance del Mercado Financiero Mexicano (deseable)
• Conocimiento y experiencia en el manejo de Citiinvest, Admwin, S130, Citidocs y Salesforce (deseable)
• Microsoft Office Avanzado (deseable).
• Dominio intermedio del idioma inglés (deseable).
• Creación de reportes y análisis de base de datos.

 

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Fraud Operations

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Time Type:

Full time

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