Asesor/a Compliance Regional | BEI

Country: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Asesor/a Compliance Regional | BEI

Requisitos:
•    Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.
•    Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT
•    Ingles básico-intermedio (oral/escrito).

Conocimientos y habilidades:
•    Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).
•    Conocimiento en administración bancaria, auditoria.
•    Manejo en herramientas IA
•    Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.
•    Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.
•    Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos 
•    Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):
•    Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
•    Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente  Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
•    Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.
•    Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región.
•    Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.
•    Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar
•    Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.
•    Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

Ubicación:
•    Corporativo Santa Fe  

Ofrecemos:
•    Sueldo base
•    Prestaciones superiores a las de la ley
•    Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
•    Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.