Ekspert/Ekspertka ds. AML (Santander Consumer Bank)

Country: Poland

Ekspert/Ekspertka ds. AML (Santander Consumer Bank)

Twój zakres obowiązków:

• Zarządzanie ryzykiem i zapewnianie zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami nadzorczymi oraz przyjętymi przez Bank standardami postępowania w zakresie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;(obejmujące identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka);
• Identyfikacja, analiza i weryfikacja transakcji podejrzanych;
• Opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych przygotowanych przez inne jednostki organizacyjne/memorandów produktowych/ opisów procesów;
• Aktualizacja regulacji wewnętrznych;
• Identyfikacja i monitorowanie zdarzeń w obszarze AML
• Odpowiedzialność za nadzorowanie spółek zależnych w obszarze AML;
• Cykliczne raportowanie do regulatora i korporacji

Nasze wymagania

• Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia)
• Doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz nadużyciom finansowym
• Umiejętność wdrażania rekomendacji/wymagań prawa,

Mile widziane

• Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej.
• Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i szukania konstruktywnych rozwiązań
• Komunikatywność, otwartość na nowe zadania i poszerzanie wiedzy
• Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na wykorzystywanie go w mowie i piśmie w codziennej pracy

To oferujemy:

• długofalową współpracę i różnorodne projekty
• dostęp do wiedzy no limit- wewnętrzna strefa wymiany wiedzy, platforma szkoleniowa Dojo z dostępem do szkoleń na LinkedIn Learning, IBM oraz O’Reilly, program mentoringowy, konkursy, webinary i podcasty eksperckie
• kursy języka angielskiego i nie tylko
• prywatną opiekę medyczną- Medicover
• Kartę sportowa
• elastyczny czas pracy
• praca hybrydowa
• program Buddy- wdrożenie u nas jest super
• platforma psychologiczna- zawsze masz z kim porozmawiać
• tu możesz być sobą - jesteśmy Bankiem bez barier, wysokie poczucie różnorodności i inkluzywności nas wyróżnia
• brak drees-code oraz prosty język to nasz przyjaciel
• przyjazna atmosfera pracy, imprezy integracyjne i spotkania team-buildingowe, chodzimy również po górach 😊
• Przestrzeń dla Ciebie- pięknie wyposażone biuro i strefa relaksu

Benefity:

• karta Multisport
• prywatna opieka medyczna.
• dofinansowanie do języków obcych
• dostęp do szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• praca hybrydowa
• elastyczny czas pracy
• zniżki na usługi firmowe
• integracje!
• dodatkowe świadczenia socjalne
• parking dla pracowników
• strefa relaksu
• kawa, herbata
• inicjatywy dobroczynne
• dodatkowy urlop
• program rekomendacji
• preferencyjne pożyczki

Etapy rekrutacji:

• 1.Rozmowa telefoniczna z naszą Rekruterką
• 2.Stacjonarne lub spotkanie online z Dyrektorką Departamentu oraz HRBP
• 3.Decyzja

Przyjęliśmy silną kulturę ryzyka i oczekujemy od wszystkich naszych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, proaktywnej i odpowiedzialnej postawy w zarządzaniu ryzykiem.