Referent Financial Crime Prevention (w/m/d)

Country: Germany

Deine Aufgaben

• KYC-Prüfung und Dokumentation hinsichtlich Geldwäsche in der operativen Fallbearbeitung für Neugeschäft, sowie bei turnusmäßiger Bestandsprüfung. Darunter fallen die Prüfung von Dokumenten, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsverflechtungen und sonstige Recherchetätigkeiten

• Einführung und Auswertung von Modul Performance Analysen sowie Ausarbeitung von Anpassungs- und Verbesserungsvorschlägen

• Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen zur Risikopriorisierung von Abarbeitungsvorgaben sowie Organisation der operativen Umsetzung

• Identifizierung, Verfolgung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen

• Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, sowie die Entscheidung über die Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden

• Verdachtsmeldungserstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen

• Anpassung und Entwicklung von Szenarien zur Geldwäscheverhinderung

• Aktive fachliche Hilfestellung für Kollegen innerhalb der Bank (z. B. aus den Filialen)

• Entwicklung und Durchführung von Kontrollhandlungen, enge Zusammenarbeit mit Regulatory AML

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Prozessen

• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar

• Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention inkl. der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben

• Sicherer Umgang mit AML-Monitoring- und Embargofilter-Systemen sowie MS-Office-Anwendungen

• Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen sowie Freude an analytischen Tätigkeiten

• Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot

• Langfristige Perspektiven: Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach- und Führungskarrieren

• Wertvolle Unterstützung: Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote

• Spürbarer Mehrwert: Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr

• Sichtbare Leistung: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien

• Attraktive Extras: Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits

• Faires Umfeld: Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt

Dein Kontakt

Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Jacqueline Püschel

Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.santander-karriere.de