Coord PLD Monitoreo

Country: Mexico

Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:

Coord  PLD  Monitoreo

Requisitos:

• Lic. Económico - Administrativa a fines

• Experiencia mínima de 1 año en el área de PLD

• Office Medio Avanzado

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

• Revisión y Monitoreo de información de usuarios y/o clientes

• Responsable de llevar a cabo la revisión de la información de usuario y/o clientes, así como de todas las partes relacionadas o intervinientes, a través de la verificación en listas de sanciones tanto locales como internacionales (Screening). Asimismo, se realiza la gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos de la institución, con el objetivo de prevenir el establecimiento de relaciones comercial con clientes no alineados con los criterios definidos.

• Monitoreo de Noticias Negativas

• Identificación, análisis y seguimiento de noticias adversas relacionadas con temas pertinentes al ámbito de la vacante, con el fin de anticipar riesgos reputacionales, regulatorios o legales.

• Gestión de base de datos y cruces masivos

• Experiencia en el manejo, control y explotación de bases de datos para la realización de cruces masivos como parte de los procesos operativos diarios de screaning aplicados a clientes, empleados, proveedores y demás contrapartes.

Ubicación:

• · Patio Santa Fe

Ofrecemos:

• Sueldo base

• Prestaciones superiores a las de la ley

• Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.