Posted:
12/16/2024, 4:00:00 PM
Location(s):
Mexico City, Mexico City, Mexico ⋅ Mexico City, Mexico ⋅ Delaware, United States
Experience Level(s):
Junior ⋅ Mid Level
Field(s):
Operations & Logistics
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Education:
El Analista de Cumplimiento KYC es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades del Puesto
·Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
·Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
·Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
·Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
·Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
*Licenciatura Economico- Administrativo (Concluida)
*Conocimiento o Experiencia mínima de un año en sector financiero
KYC (Know Your Client) (Indispesable)
Conocimiento en el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Credito
·Atención telefónica (Indispensable)
·Aperturas de cuentas bancarias al cliente
·Armado de expedientes digital
Validacion de documentos
Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas)
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting
Website: https://www.citigroup.com/
Headquarter Location: New York, New York, United States
Employee Count: 10001+
Year Founded: 1812
Last Funding Type: Post-IPO Equity
Industries: Banking ⋅ Credit Cards ⋅ Financial Services ⋅ Wealth Management