The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data or result and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

Responsibilities:

• Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
• Communicate with internal entities to incorporate findings of the AML control program
• Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
• Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalations
• Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
• Synthesize/analyze risk information and advise/recommend on a plan of action
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 2-5 years of relevant experience
• Knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and regulations preferred
• Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

• Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

ICRM Project Manager Analyst - C11

El líder de proyectos es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.  Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.  Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas.  Brinda asesoramiento en relación con la tecnología y las operaciones del área y/o la empresa.  Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.

Este puesto está destinado a un colaborador individual, no se espera que se gestione personal directo; sin embargo, el candidato seleccionado debe poder demostrar habilidades de liderazgo como parte del rol de líder de proyectos.

Responsabilidades:

• Dar soporte al Director o Gerente de Proyectos y Programas en la administración de un proyecto local o global multifacético grande o de varios proyectos al mismo tiempo.
• Contribuye y es responsable para alcanzar los objetivos del proyecto y aprovechar la experiencia para inspirar un sentido de propósito compartido dentro del equipo del proyecto.
• Utilizar la metodología de mejores prácticas de Administración de Proyectos (Project Management) para crear un plan del proyecto que se adapte a las necesidades del objetivo, las partes interesadas o los clientes y alcanzar los resultados esperados dentro del presupuesto y tiempo requerido.
• Impulsar y alcanzar los resultados finales del proyecto como representante del negocio.
• Trabajar conjuntamente con los equipos de Negocio, Operaciones, Tecnología y Desarrollo para definir el alcance y los objetivos de un proyecto para los miembros del proyecto.
• Preparar, mantener y presentar informes de actividad/progreso claros y concisos, así como informes de registro/administración oportunos.
• Gestión de partes interesadas desde múltiples funciones y geografías,
• Gestión herramientas de colaboración como Teams, Sharepoint, Outlook, Zoom.
• Evaluar los potenciales riesgos del proyecto y descubrir los problemas potenciales antes de que ocurran.
• Asegurar el oportuno escalamiento al senior management respecto de la identificación de temas críticos que tengan un impacto en el proyecto y por lo tanto requieran atención, así como dar seguimiento hasta su conclusión.
• Aplicar un enfoque proactivo en el seguimiento de rutina del progreso de los participantes del proyecto frente a los objetivos del proyecto.
• Identificar y, si es necesario, corregir el enfoque en función del contexto y los contratiempos de cada proyecto.
• Mejorar continuamente las habilidades propias y de su equipo de participantes en los proyectos mediante revisiones de las lecciones aprendidas durante y al finalizar cada proyecto.
• Articular problemas, reunir a las personas adecuadas para resolver problemas y saber cuándo se ha abordado y resuelto correctamente el problema.
• Promover la participación de los socios mediante la comunicación efectiva del estado del proyecto hacia arriba de la estructura del proyecto y todas las partes interesadas.
• Realizar un seguimiento proactivo de la redirección y los procesos de control de cambios.
• Promover las buenas relaciones laborales en todo el proyecto, cultivando las habilidades necesarias para obtener confianza y comunicación en todas las partes interesadas del proyecto: sus patrocinadores, quienes se beneficiarán con los resultados del proyecto, quienes controlan los recursos necesarios y los miembros del equipo del proyecto.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones de negocio, tecnológicas o comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Calificaciones:

• Entre 3 y 5 años de experiencia en la administración de proyectos, preferentemente en un entorno de Servicios Financieros, Prevención de lavado de dinero y temas de Control y Cumplimiento.
• Nivel de inglés intermedio o superior.
• Preferentemente, certificación de PMP, Agile o Six Sigma constituye una ventaja.
• Capacidad para desarrollar Planes de proyectos, Administrar objetivos y plazos individuales.
• Conocimiento de mediciones de proyectos, incluida la recopilación, los informes, los análisis de tendencias, la creación y las mediciones.
• Dominio de aplicaciones de MS Office, MS Project, VISIO, Adobe Acrobat Professional.
• Capacidad para identificar problemas, generar soluciones y elegir las alternativas adecuadas mediante el análisis de causas principales básicas.
• Administrar el alcance del proyecto evaluando los cambios de requisitos, así como transmitiendo el impacto sobre el presupuesto, el tiempo y el riesgo.

Educación: Licenciatura o Ingeniería en Sistemas, Administración Industrial o carreras afín, titulado.

Ubicación: Ciudad de México

Tipo de Jornada: Tiempo Completo

Job Level: C11

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

AML Risk Management

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Time Type:

Full time

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