El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

Responsabilidades:

• Analizar tendencias de fraude, realizar una investigación sobre pérdidas y analizar datos referentes al tipo de pérdida para determinar patrones de fraude.
• Validar datos de manera independiente, en apoyo al personal de administración de fraude.
• Asistir en la implementación de la estrategia comercial mediante el desarrollo y la creación de análisis y sistemas de información administrativa.
• Hacer recomendaciones relacionadas con la prevención del fraude y el control de pérdidas, y garantizar la calidad de las tareas y los servicios proporcionados.
• Proporcionar orientación y aportes a los equipos de departamento, interdisciplinarios o entre áreas que se enfoquen en proyectos o en la mejora de procesos.
• Controlar, evaluar, analizar o examinar los procesos y datos, e identificar brechas en las políticas y formular políticas.
• Interpretar datos y hacer recomendaciones, y tener un conocimiento práctico básico de las prácticas y normas de la industria
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia en un puesto relacionado.
• Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
• Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

Educación:

• Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.

Lic con enfoque en programación.

Conocimientos y habilidades en el manejo de SQL

Conocimientos de identificación de Riesgo de Fraude.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Fraud Operations

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Time Type:

Full time

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