Analityk ds. KYC w zakresie zgodności z AML to stanowisko średniego szczebla, którego zakres obowiązków obejmuje czynności związane z monitorowaniem, nadzorem i sprawozdawczością na rzecz organów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML), we współpracy z zespołem ds. zgodności i kontroli. Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest opracowanie wewnętrznego programu KYC (Know Your Client) w Citi i zarządzanie nim.
 

Zakres obowiązków:

• Prowadzenie weryfikacji profili klienta w zakresie rachunków klienta.
• Weryfikacja wszystkich informacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami miejscowymi i standardami Citi.
• Aktualizacja formularzy KYC i profili klienta zgodnie z wymaganiami polityki.
• Kontaktowanie się z klientami w celu zapewnienia otrzymania informacji przed upływem wymaganych terminów.
• Wykonywanie zadań w zakresie KYC, w tym:
• Monitorowanie i śledzenie dokumentacji dotyczącej KYC.
• Monitorowanie procesu zatwierdzania załączników.
• Wsparcie w opracowywaniu i realizacji planów działania dotyczących wygasającej dokumentacji oraz zachowanie ich pełnej terminowości.
• Właściwa ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych, przejawiając szczególną dbałość o reputację Citigroup i bezpieczeństwo firmy, jej klientów i aktywów.
• Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.
• Przestrzeganie polityk oraz kierowanie się wyważonymi ocenami etycznymi w zakresie zachowań osobistych, postępowania i praktyk biznesowych.
• Eskalowanie, zgłaszanie i zarządzanie problemami dotyczącymi kontroli w przejrzysty sposób.

Kwalifikacje:

• 1–2 lata doświadczenia zawodowego.
• Doświadczenie w operacjach bankowych, najlepiej w zakresie otwierania rachunków klientów i procesów dotyczących wymagań wstępnych.
• Ukończone studia wyższe lub równoważne doświadczenie.

Citi Handlowy oferuje:

Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Business KYC

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

65 250,00 zł - 103 150,00 zł

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

 

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.