สมัครโปรดคลิกที่ปุ่ม "Apply"

If you are an active SCB employee, please apply through Workday by searching "Find Jobs".

If this is your first time applying you will need to create a candidate account when you click on apply.

Job Description

สรุปเนื้อหางาน:

กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของธนาคารให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) รวมถึงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานภายในธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของทางการ

ลักษณะงาน

• ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ คู่มือ นโยบาย คำสั่ง และขั้นตอนการทำงาน (Procedure) ที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงและแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ (สมาคมธนาคารไทย)
• ติดตามการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกฎเกณฑ์ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้าน AML/CFT แก่หน่วยงานภายในธนาคาร บริษัทลูก (SCBAM) และบริษัทในกลุ่ม SCBX ผ่านการเข้าร่วมประชุม โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ใน Project ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
• จัดทำแผนและดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ตามที่ผู้บริหารอนุมัติ
• ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ปปง.) เพื่อการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในธนาคารเพื่อส่งต่อหน่วยงานทางการ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบข้อมูล EDD ของลูกค้านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเสี่ยงสูง หรือต้องการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
• สนับสนุน Project ของทีม AML เช่น ถังข้อมูลลูกค้าขาจร การปรับปรุงมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงของธนาคาร (EDD) 

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
• มีความรู้และประสบการณ์ด้าน AML/CFT อย่างน้อย 5 ปี ครอบคลุมทั้งกฎเกณฑ์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Name Screening, KYC, Transaction Monitoring
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
• มีความรู้เกี่ยวกับ Features ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ
• สามารถทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง สามารถให้ความคิดเห็นในที่ประชุมได้
• มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงานได้
• หากมีความสามารถด้านการเขียนโค้ดเพื่อดึงข้อมูล หรือมีความรู้ด้าน AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

We're committed to bringing passion and customer focus to the business.

If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll enjoy your career with us.