The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

Responsibilities:

• Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
• Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
• Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
• Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
• Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years of relevant experience
• Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
• Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
• Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

• Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

El Analista Analista Riesgo & Control - Revisiones internas es un rol responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la segunda línea de defensa. Asimismo, responsable de realizar revisiones y análisis de información respecto de las funciones del equipo PLD, seguimiento de cualquier tema planteado por los equipos de Cumplimiento y Auditoría. Responsable de coordinar sus actividades en cuanto a volumen, calidad, plazos y planificación de revisiones de pruebas de Auditoría Interna y Cumplimiento.

Responsabilidades

• Identificar, analizar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.
• Detectar información de cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios de políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.
• Aplicar la regulación local y políticas internas para ofrecer garantía para mitigar riesgos.
• Analizar datos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos PLD monitorear problemas y escalamientos relacionados con PLD.
• Asesorar sobre un plan de acción para temas de riesgo, basado en el análisis de la información.
• Ser el punto de contacto entre las áreas PLD y los diferentes dueños de procesos, equipo de Auditoría Interna y Pruebas de Cumplimiento.
• Atender, documentar y dar respuesta a los requerimientos del MCA.
• Seguimiento de los requisitos de datos.
• Desarrollar relaciones de gestión efectivas para asegurar un entendimiento sólido con las áreas AML.
• Equipo de liderazgo para completar diferentes tipos de revisiones y control de calidad.

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Calificaciones

• 2-3 años de experiencia relevante

• Conocimiento de las leyes, reglas, regulaciones, riesgos y tipologías de Cumplimiento.

• Fuertes habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas con las partes interesadas y equipos atractivos.

• Trabajar en colaboración con socios regionales y globales en otras unidades funcionales.

• Competente en aplicaciones de MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escritura para interactuar con ejecutivos y no ejecutivos.

• Demuestra constantemente habilidades de comunicación verbal y escrita claras y concisas.

• Gran capacidad de organización.

Educación:

• Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.(área economico administrativo)

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Job Family Group:

Compliance and Control

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Job Family:

AML Risk Management

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Time Type:

Full time

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