Wer wir sind

Die Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH wurde 2020 in Frankfurt am Main gegründet und betreibt derzeit deutschlandweit 36 Standorte und ist auf das Western Union Money Transfer ausgerichtet sowie den An- und Verkauf von Sorten und den Verkauf von Anlagegold.

Unser Team, das aus Mitarbeitern aus aller Welt besteht, setzt sich täglich mit Leidenschaft dafür ein, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten. In unseren Filialen stehen wir unseren internationalen Kunden beratend zur Seite und sorgen dafür, dass ihre Transaktionen schnell und sicher abgewickelt werden.

So sehen Ihre zukünftigen Aufgaben aus:

In dieser Schlüsselrolle sind Sie verantwortlich für die Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen unseres Instituts – insbesondere im Bereich der Geldwäscheprävention. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören unter anderem:

• Zentraler Ansprechpartner für deutsche Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Wahrnehmung der Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG
• Eigenständige Durchführung und Koordination von Verdachtsmeldungen
• Sicherstellung der Meldepflichten gegenüber der BaFin und anderen Behörden
• Entwicklung, Umsetzung und regelmäßige Aktualisierung der internen Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Festlegung und Überwachung von Compliance-Anforderungen in Produkten, Dienstleistungen und neuen Geschäftsbereichen
• Schulung und Sensibilisierung interner Mitarbeitender in Compliance- und AML-Fragen
• Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie aktiver Beitrag zur Business Continuity Planung

Das bringen Sie mit:

• Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Compliance, AML oder Risikomanagement – idealerweise in einem komplexen Finanzdienstleistungs- oder Zahlungsdienstleistungsumfeld
• Davon mindestens 3 Jahre in einer Führungs- oder Aufsichtsfunktion
• Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
• Fundierte Kenntnisse der geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, der regulatorischen Anforderungen sowie der Produkte und Prozesse im Zahlungsverkehr
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Problemlösungskompetenz
• Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch, in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und internen Stakeholdern
• Fähigkeit zur Führung und Motivation eines Teams

Das können wir Ihnen bieten:

• Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
• Kollegiales Miteinander
• Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
• Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
• Essenschecks und steuerfreier Sachbezug
• Attraktives Boni-System

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Lebenslauf, Zeugnisse, den nächstmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung enthält.

LI-MP2 LI-HYBRID 

Estimated Job Posting End Date:

02-28-2026

This application window is a good-faith estimate of the time that this posting will remain open. This posting will be promptly updated if the deadline is extended or the role is filled.